Финансовое право Российской Федерации - Шавров А.В.
Скачать (прямая ссылка):
Из вышесказанного следует, что полицейские функции, то есть непо-
См. www.kfm.ru - официальный сайт Комитета по финансовому мониторингу РФ. см. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь, Изд. 6-е, М. 2000 г., с. 493. См. Юридическая энциклопедия /Под ред. Б.Н. Топорнина. М. 2001 с. 541 - 542.
62
средственно борьба с преступностью, равно как и разведывательные функции не свойственны Комитету по финансовому мониторингу. Тем не менее, в средствах массовой информации применительно к данному органу исполнительной власти систематически используются юридически неадекватные наименования - «финансовая полиция», «финансовая разведка».35
В Указе Президента Российской Федерации 1 ноября 2001 года были сформулированы основные задачи Комитета по финансовому мониторингу в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Таковыми были определены:
• сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ (перечень таких операций установлен ст.6 Закона);
• создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена (па основании запросов либо по собственной инициативе) с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; но передача информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, компетентным органам иностранного государства осуществляется лишь, когда она не наносит ущерба интересам национальной безопасности России и может позволить указанным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос;
• представление РФ в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основной функцией Комитета по финансовому мониторингу России является проведение обязательного контроля, т.е. реализация совокупности принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации представляемой ему организациями, проводящими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.
См. www.rian.ru - официальный сайт РИА «Новости».
63
Информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации доходов, полученных преступным путем, представляется организациями Комитету по финансовому мониторингу не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции.
В целях проверки достоверности получаемой информации Комитет вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по вышеуказанным операциям. Информацию и документы по данным операциям организации должны представлять в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Указанная информация в порядке, определенном статьей 7 Закона от 7 августа 2001 г. предоставляется на основании проведения внутреннего контроля деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Цель внутреннего контроля - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Работники Комитета по финансовому мониторингу России при исполнении возложенных на них обязанностей несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение ставших им известными сведений, связанных с его деятельностью и составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну.
Законодательно установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, в статье 8 данного закона точно установлено, что предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти РФ и ее субъектов, органами местного самоуправления, а также Центральным банком РФ в целях и порядке, предусмотренных законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Соответствующие изменения внесены в статью 26 действующего Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке. При этом вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями Комитета по финансовому мониторингу России или его работниками в связи с выполнением своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ.
