Финансовое право Российской Федерации - Шавров А.В.
Скачать (прямая ссылка):
См.: СЗ РФ от 25 января 1999 г., № 4, ст. 556.
60
Непосредственно пробирный надзор осуществляется территориальными государственными инспекциями. Аппарат госинспекций, осуществляющий пробирный надзор, экспертизу музейных и архивных ценностей, постоянный и периодический контроль за использованием драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации, в настоящее время насчитывает более 700 человек, в том числе 430 человек производственного персонала и 230 сотрудников аппарата управления, имеющих высшее, среднее техническое и среднее образование.
В государственных инспекциях пробирного надзора имеются производственные участки по опробованию, механическому, электроискровому и лазерному клеймению изделий, химические лаборатории, подразделения музейных экспертов и контрольного аппарата.
В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», подписанным Президентом РФ 7 августа 2001 года и Указом Президента РФ № 1263 « Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 1 ноября 2001 года, был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, подотчетный Министерству Финансов РФ.
Необходимо проанализировать терминологию, связанную с реализацией вышеназванных нормативных актов.
Юридический смысл термина «отмывание» может быть интерпретирован, как нечто подобное реституции, т. е. возвращению объекта в прежнее состояние. Безусловно, в отношении процесса легализации это не приемлемо по существу, так как определяющие характеристики денежных и иных материальных средств, полученных посредством преступления, ни при каких обстоятельствах не исчезают: денежные средства, полученные в результате незаконной торговли наркотиками, незаконной торговли оружием, эксплуатации проституции, в результате разбойного нападения или кражи всегда остаются таковыми по существу.
Каких либо исторических реминисценций в России данный термин не имеет и механически заимствован из западной, англоязычной юридической лексики. После принятия XVIII поправки к Конституции США, ратифицированной 16 января 1919 г., в данной стране интенсивное развитие получила организованная преступность, связанная с бутле-герством, то есть с осуществлением запрещенного данной поправкой производства, ввоза, транспортировки и продажи алкогольных напитков
31
с целью их потребления . В крупных городах США часть таких доходов легализовывалась через сеть китайских прачечных, именно этим и объясняется использование термина «отмывание» в юридической лекси-
См. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты: Под ред. О.А. Жидкова - М., Прогресс 1993 с. 45.
61
ке. Очевидно, что термин пришел в юридический язык из профессионального полицейского жаргона, из сленга. Вышесказанное определяет, что применение термина в русскоязычной юридической лексике не адекватно. Тем не менее, к сожалению, оно имеет место. Более того, в официальных текстах, в частности, в выступлениях председателя Комитета по финансовому мониторингу используются такие вызывающие недоумение с точки зрения стилистики русского языка термины, как «анти-
32
отмывочное сотрудничество» и «антиотмывочные механизмы» .
В тоже время, вышеназванный закон, собственно, содержит вполне определенное и исчерпывающе-ясное, безупречное, с юридической точки зрения определение понятия «легализация». Так в статье 3 указано: легализация доходов, полученных преступным путем - «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключений преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями». В данном положении раскрыто содержание понятия «легализации» и определено понятие «преступный путь».
Термин «мониторинг» происходит от латинского «moneo», что означает «предостерегать», «обращать внимание», отсюда - monitor - тот,
33
кто предостерегает, monitio - предостережение. Такая этимология, то есть происхождение слова-термина и его родственное отношение к другим производным от него латинским словам, близким по смыслу, в принципе достаточно ясно раскрывает существо обозначаемого им понятия.
В современной русской юридической терминологии соответственно можно определить понятие «финансовый мониторинг», как систему наблюдения за осуществлением определенных операций с денежными средствами и иным имуществом. Подобную конструкцию - «система наблюдения», применительно к иным видам юридического мониторинга предлагает, кстати, наиболее авторитетное отечественное юридическое
34
энциклопедическое издание.
Приемлемо, на наш взгляд, и такое определение: финансовый мониторинг - система аккумуляции и аналитической обработки информации об определенных операциях с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых есть основания подозревать легализацию доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма, с целью представления информации об этих операциях государственным правоохранительным органам и международным структурам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью.
