Финансовое право Российской Федерации - Шавров А.В.
Скачать (прямая ссылка):
Указом Президента Российского Федерации № 409 от 8 апреля 2003 года были внесены дополнения и изменения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года. Существо означенных дополнений и изменений заключалось в том, что перед Комитетом по финансовому мониторингу, как это следует из вышесказанного была поставлена новая и весьма существенная задача - противодействие финансированию терроризма. Формально изменения текста Указа заключалось
68
в дополнение его названия и нескольких абзацев отдельных пунктов текста указанием на противодействие финансированию терроризма. По существу же означенные изменения представляли собой серьезное расширение сферы применения закона 7 августа 2001 года и расширения компетенции Комитета по финансовому мониторингу.
На Комитет, таким образом, возлагалась обязанность аккумулировать и анализировать информацию о любых операциях с денежными средствами и иным имуществом, в отношении участников которых имеются основания подозревать их в связях с террористическими организациями и участии в их финансировании.
В настоящее время функционируют территориальные органы Комитета по финансовому мониторингу, именуемые Межрегиональными управлениями Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации. Они прошли государственную регистрацию и действуют во всех семи Федеральных округах Российской Федерации.
Комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации интенсивно взаимодействует с международными организациями, осуществляющими противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, в частности с Financial Action Task Force (FATF). В специальной отечественной литературе встречается несколько вариантов наименований, передающих содержание деятельности данной организации, в частности - Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов; Финансовая Оперативная Группа; Международной организация по контролю за финансовыми операциями; Группа разработки финансовых мер борьбы по легализации криминальных денег; Международная организация по
38
борьбе с финансовыми преступлениями .
Financial Action Task Force была учреждена по инициативе президента Французской республики Ф. Миттерана в июле 1989 года при участии «семерки» ведущих индустриальных государств - США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Канады. Основная цель данной организации эффективное противодействие легализации преступных доходов и координация усилий в этом направлении стран-участниц соглашения. В настоящее время членами FATF являются более тридцати стран (Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Китай, Ирландия, Исландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Великобритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США) и международные организации Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD; Co-operation Council for the Arab States of the Gulf (GCC); Европейская комиссия (MEMBERS OF THE EUROPEAN
См. www.roche-duffay.ru , www.news.webdigest.ru.
69
COMMISSION). FATF поддерживает деловые контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейский банком реконструкции и развития, Международным валютным фоном, Международной полицейской организацией (Interpol).
Это влиятельная международная организация осуществляет разработку рекомендаций в сфере борьбы с легализацией доходов полученных преступным путем. В феврале 1990 года FATF были разработаны 40 рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов, которые представляют собой конкретные предложения по совершенствованию государственными членами данной организации законодательных систем, предусматривающих противодействия легализации доходов полученных преступным путем и государственных органов, осуществляющих такое противодействие. Цель данных рекомендаций - повышение эффективности мер противодействия легализации, формирование и укрепление международного сотрудничества в этой сфере. В июне 1996 года данные рекомендации были модифицированы и обновлены, в связи с необходимостью их адаптации к изменившимся тенденциям в сфере легализации доходов полученных преступным путем.
Вскоре после террористического акта 11 сентября 2001 года FATF на внеочередном специальном пленарном заседании 29 - 30 октября 2001 года приняла решение об организации деятельности, направленной на борьбу с финансированием терроризма. Тогда же FATF предопределила осуществление масштабного всемирного мониторинга мероприятий, предпринимаемых в связи с противодействием финансированию терроризма. Были разработаны новые международные стандарты - Восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма и утвержден План действий в данном направлении. В июне 2003 года FATF приняла новую редакцию 40 рекомендаций, учитывающую обобщение международного опыта в данной сфере. Новая редакция, в частности, предусматривала расширения круга лиц, обязанных сообщать сведения о подозрительных сделках в государственные органы финансового мониторинга. К таким лицам ли отнесены: адвокаты, нотариусы, иные лица, оказывающие юридические услуги, а также бухгалтеры и аудиторы, имеющие информацию о финансовых операциях.
