Банковские операции - Шевчук Д. А.
Скачать (прямая ссылка):
а) государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным дела;.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком России форме, удостоверенная нотариально или КБ;
3. Документы, подтверждающие полномочия и копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и о ттиска печати (если такие полномочия передаются третьим лицам):
- доверенность о наделении правом первой или второй подписи на расчётных документах;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г;
7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 календарных дней до дня ее предоставления в Банк;
8. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии лицензий);
9. Для нотариусов: документ, подтверждающий полномочия (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ;
10. Для адвокатов: документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
11. Заявление на открытие счёта, договор банковского счета (в 2-х экз.) и анкета клиента, заполненные и подписанные по форме, утвержденной Банком;
Документы, предусмотренные пунктами 1-10, представляются в виде:
- копий заверенных нотариально или государственным органом выдавшим/зарегистрировавшим документ или
- копий, изготовленных и заверенных Банком или
- оригиналов.
Образец условий получения кредита для организаций одного из банков Перечень документов, требуемых для рассмотрения кредитного проекта. 1. Кредитная заявка на предоставление кредита по форме Приложения 3;
2. Анкета Заемщика, по форме Банка (заполняют клиенты, ранее не кредитовавшиеся в Банке, либо клиент кредитовался более 6 мес. назад). Собственники бизнеса (физические лица) дополнительно заполняют Индивидуальную анкету клиента.
3. Юридические документы, предоставляемые для проведения правовой экспертизы.
I. Документы, предоставляемые при проведении правовой экспертизы юридических лиц ООО 1.1. Документы, предоставляемые на предварительную правовую экспертизу:
- копия Устава и всех внесенных в него изменений, заверенные территориальным подразделением МНС России. - НОТ**
- копия Учредительного договора и всех внесенных в него изменений, заверенные территориальным подразделением МНС России НОТ**
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, либо Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года - НОТ
- копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выданных территориальным подразделением МНС России - НОТ
- документ, подтверждающий предоставление учредительного документа в контрольном состоянии с учетом всех внесенных в него и зарегистрированных в установленном порядке изменений, а именно: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию обо всех внесенных в учредительный документ юридического лица изменениях (или об их отсутствии), сформированная территориальным подразделением МНС России. Вместо указанной выписки может быть предоставлено письмо территориального подразделения МНС России, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о внесенных в учредительный документ юридического лица изменениях (или об их отсутствии) (дата составления указанной выписки или дата подписания указанного письма - не ранее, чем за один месяц до даты предоставления в юридическую службу). - О/НОТ
- Решение о назначении исполнительного органа управления:
? копия протокола (выписка из него) общего собрания участников либо копия решения совета директоров (выписка из него), если уставом общества предусмотрено образование совета директоров и решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров - НОТ\ОУ
